FISCAL FEDERAL CASO MUTUAL: “INVESTIGAMOS UNA POSIBLE ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA REALIZAR DELITOS ECONÓMICOS”
Luis María Viaut, Fiscal Federal de San Francisco, detalló que trabajan «la hipótesis de una asociación ilícita conformada para realizar fraudes fiscales, lavado de dinero, evasión, incumplimiento de normas cambiarias, ley de cheques entre ,soja en negro, otros delitos”.
El funcionario judicial informó que el día miércoles 29 de julio, “se realizaron en total 71 procedimientos en Córdoba, Villa María, San Francisco, Porteña, Carlos Paz, La Paquita, Morteros, Chipión y también en las ciudades de Las Parejas y Rafaela, de la provincia de Santa Fe”.
La gran mayoría se llevaron adelante en la localidad de Altos de Chipión, cerca de cincuenta, donde tiene sede la Mutual.
De los operativos participaron 350 gendarmes y 20 inspectores de la AFIP con línea directa y permanente con el Banco Central para evacuar consultas y recibir instrucciones.
Viaut aseveró que “no se produjeron detenciones y se logró el secuestro de diversos documentos, computadoras y teléfonos que servirán para analizar la conducta de los supuestos involucrados”.
Según señaló el magistrado interviniente, “estamos trabajando en la hipótesis de una eventual asociación ilícita conformada para realizar delitos de índole económicos, o sea lavado, evasión, delitos cambiarios, ley de cheques, entre otros”
Si bien el fiscal no dio nombres propios y se mantuvo cauto sobre quienes integrarían la asociación ilícita, explicó que “todas las personas investigadas surgen de las distintas testimoniales, documental y la participación que han tenido respecto a la Mutual, de la cuales derivaron que podrían tener cierto grado de responsabilidad”
También confirmó que la Mutual de Altos Chipión, de acuerdo al informe del Banco Central, no estaba habilitada para funcionar como intermediación financiera sino solamente como mutual.
Sobre los próximos pasos y el tiempo que demandará el análisis del material secuestrado, Viaut no pudo precisar una fecha, no obstante dijo que “se trata de hacerlo con rapidez”
Por último el magistrado reconoció que “si bien hemos hecho varios allanamientos con mucho personal y en varios domicilios, puede ser que éste sea por la cantidad sea uno de los más grandes e importantes ya que hubo que coordinar muchas cosas”
Datos de la estafa
La estafa fue conocida en noviembre de 2019 y los investigadores consideran que rondaría los 30 millones de pesos y las personas estafadas serian unas 500.
Tras el hecho ocurrido fueron imputadas seis personas, entre ellos Lucas Priotti, ex gerente de la Mutual que estuvo prófugo varios días y los restantes son cinco integrantes de la familia Gorgerino, todos fueron detenidos y luego liberados
Fuente: El Tiempo de Morteros
