allanamientos

ALLANAMIENTOS EN SAN FRANCISCO Y CHIPIÓN POR ESTAFAS

2 diciembre, 2021 0

Personal policial de San Francisco, junto con agentes policiales de la ciudad de Bolívar (Buenos Aires) se constituyeron en tres viviendas de San Francisco, ubicadas sobre calle Pasteur, Madre Marcilla y Pje Cura Brochero; llevando a cabo allanamientos simultáneos en los que procedieron al secuestro de 7 teléfonos celulares, 6 tarjetas bancarias, 2 chips de empresas de telefonía, 1 pendrive y un cuaderno con anotaciones varias de números de cuentas y CBU.

Todo el material incautado, estaría relacionado a un hecho que se investiga de estafa telefónica denunciando en el mes de octubre en esa ciudad bonaerense.

Por otro hecho de estafa denunciado días atrás, también se allanó una vivienda de una joven de 21 años de la localidad de Altos de Chipión, ubicada sobre calle 25 de Mayo, donde se procedió al secuestro de elementos de interés para la causa. Intervino Fiscalía de Instrucción de Morteros.

PROCEDIMIENTOS EN MORTEROS Y BRINKMANN POR HECHOS DE ESTAFA

3 septiembre, 2021 0

Personal policial de la ciudad de Morteros en inmediaciones de Bv Belgrano y calle Pellegrini procedió al secuestro de un automóvil Nissan Tiida de color negro, el cual tenía pedido de secuestro solicitado en la ciudad de Rafaela, por lo que fue trasladado a sede policial.

Momentos después agentes policiales de la ciudad de Brikmann con colaboración de Policía de Santa Fe, se constituyeron en un domicilio de calle Las Heras llevando a cabo un allanamiento en el que secuestraron relojes, prendas de vestir varias y elementos de interés para la causa. Todo relacionado a hechos de estafa que se investigan.

Fuente: Radio Belgrano

CERRARON DOS KIOSCOS EN ARROYITO, DOS PERSONAS DETENIDAS

30 agosto, 2021 0

La Fuerza Antinarcótico de la provincia llevó a cabo un operativo contra el narcomenudeo en la ciudad de Arroyito, secuestró droga y volvió a detener a dos personas por comercialización de estupefacientes.

Se trata de dos sujetos de 32 y 34 años de edad, los cuales habían sido aprehendidos por la Fuerza con anterioridad y tras recuperar la libertad, se constató que habrían regresado a la actividad ilícita.

El procedimiento fue dirigido por el Ministerio Público Fiscal, contó con el apoyo de efectivos policiales de la comisaría local y se desarrolló en dos viviendas ubicadas en barrios Centro y Municipal de la ciudad de Arroyito.

En los lugares se secuestraron varias plantas de marihuana, dinero, que estaría vinculado al narcomenudeo, dos vehículos, como así también diferentes elementos presuntamente relacionados al fraccionamiento y venta de las sustancias.

Tras los secuestros, la Fiscalía Móvil de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, dispuso el trasladado de los detenidos a sede judicial por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes agravada por la reincidencia.

POR DENUNCIA DE EXTORSIÓN, ALLANARON LA FISCALÍA FEDERAL DE SAN FRANCISCO Y EL DOMICILIO DEL FISCAL

2 diciembre, 2020 0

Ayer martes, personal de la Policía Federal Argentina -delegación Villa María- efectuó seis allanamientos en San Francisco por una causa de extorsión que se le sigue al fiscal Viaut y a algunos de sus colaboradores.

En una nota publicada el 30 de septiembre pasado bajo el titulo "Algo huele mal en la fiscalía Federal" , se explicaba algunas situaciones que podrían traer alguna secuela.

En la misma se expresa que "El rumor de que en la Fiscalía Federal se podía hacer "negocios" y "terminar causas" antes de que empiecen hace mucho que se escucha en el microclima de quienes estuvieron cercanos a una investigación de federal".

En este marco, uno de los procedimientos se dio en la vivienda del fiscal federal de San Francisco Luis María Viaut, por una denuncia de extorsión para frenar investigaciones a cambio de dinero, el allanamiento se dio en el barrio cerrado de Codini, ex Fábrica Militar.

Otro procedimiento fue en la sede de la Fiscalía Federal de San Francisco ubicada en calle Mitre a metros de Iturraspe, también allanaron en domicilios de empleados. Entre ellos uno de apellido Rivarola y otros más integrantes de la oficina.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de Villa María, Roque Rebak, a solicitud de la fiscal federal, María Marta Schianni, quien investiga la denuncia contra Viaut y algunos otros integrantes de la fiscalía local.

Los agentes buscaban pen drives, memorias, celulares y comprobantes de transferencias, entre otros documentos.

Fuente: El Tiempo Región Centro

EN UN OPERATIVO ANTIDROGA, ALLANAN VIVIENDA EN BALNEARIA, DETIENEN A UN TRANSPORTISTA

9 noviembre, 2020 0

Dos hermanos fueron detenidos tras detectar que eran referentes del narcomenudeo en la región y según investigaciones utilizaban el camión como delivery de drogas en varias localidades, uno lo arrestaron en San Francisco, el restante en La Francia.

En la ciudad de San Francisco (calle Suipacha esquina San Lorenzo de barrio Hospital), investigadores de la Fuerza sorprendieron a uno de los narcomenudistas que se trasladaba en su camión.

Mediante un completo registro, se logró incautar varios envoltorios de cocaína y la suma de $371.041 escondidos en una billetera y en la guantera del rodado.

ras llevar a cabo un registro exhaustivo del vehículo, la FPA encontró varios envoltorios con cocaína y la suma de 371.041 pesos en efectivo que estaba escondida en una billetera y en la guantera, por lo que detuvo al hombre y dio aviso a la Justicia, que libró una serie de órdenes de allanamiento en otros domicilios vinculados con el hermano del aprehendido.

Por eso, poco después la fuerza de seguridad irrumpió en dos locales comerciales dedicados a la venta de pollo ubicados en La Francia, donde incautaron dinero y otros objetos relacionados con la venta de cocaína.

En uno de los negocios se logró la detención del otro sospechoso, y a raíz de las pruebas recogidas, se estableció que los negocios eran utilizados como pantalla para las actividades que realizaban los acusados.

Luego, los policías allanaron la vivienda del hombre que conducía el camión, situada en la calle 9 de Julio al 200, en la ciudad de Balnearia, donde tras la inspección se clausuró otro de los puntos donde acopiaban y desde el que comercializaban la sustancia, precisaron las fuentes.

Para destacar, ambos sujetos eran hermanos, referentes del narcomenudeo en la región y según investigaciones utilizaban el camión como delivery de drogas en varias localidades.

Fuente: Noti Online, CódigoCba

DETUVIERON A PAREJA QUE ESTAFARON A ADULTOS MAYORES DE LAS VARILLAS

30 octubre, 2020 0

En la madrugada de hoy se llevo adelante un operativo para dar con los sujetos que habrían cometido una estafa a personas mayores en la ciudad de Las Varillas.

Todo comenzó cuando días atrás, pasado el mediodía la policía tomó conocimiento de un hecho de estafa telefónica ocurrido en la ciudad de Las Varillas, donde una mujer recibió un llamado telefónico de una persona que se hizo pasar por un empleado de banco y le dijo que debía cambiar los dólares que poseía, logrando engañar a la mujer.

Ante la denuncia, personal de investigaciones de comisaria Las Varillas, bajo directivas de fiscalía de instrucción Las Varillas, iniciaron las averiguaciones, luego de una importante investigación se logró reunir elementos necesarios que permitieron que en la madrugada de la fecha, varios efectivos, se trasladaran a la localidad de Tío Pujio donde se realizaron dos allanamientos.

En el lugar de los procedimientos se lograron el secuestro de dólares, varios teléfonos celulares, documentación, prendas de vestir, un automóvil y la detención de una mujer y un hombre mayores de edad, ambos fueron trasladados a comisaria de Las Varillas, donde permanecerán alojados a disposición del magistrado interviniente.

Fuente: Radio Vive

DETIENEN A HOMBRE POR VENTA DE DROGAS EN DOS DOMICILIOS EN ARROYITO

25 octubre, 2020 0

En un operativo ordenado por el Ministerio Publico Fiscal por venta de estupefacientes al menudeo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo a un sujeto mayor de edad y secuestró drogas.

La acción tuvo lugar en en las horas de la noche del viernes, en dos domicilios que funcionaban como puntos de venta de drogas, ubicados en la ciudad de Arroyito.

En los lugares se secuestraron varias dosis de marihuana, además de dinero y diferentes elementos relacionados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

Tras los secuestros, autoridades a cargo de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco dispusieron el trasladado del detenido a sede judicial por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Fuente: Canal Tres Arroyito, Ministerio Público Fiscal

TRES «KIOSCOS» EN EL TÍO VENDÍAN COCAÍNA Y MARIHUNA CON «DELIVERY»

3 septiembre, 2020 0

La Fuerza Antinarcótico incautaron dosis de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, a la vez que detuvieron a cuatro hombres, que manejaban tres puntos de venta de drogas, utilizaban un "servicio delivery”.

En el marco de investigaciones por comercialización de estupefacientes en el departamento San Justo, efectivos de la FPA incautaron dosis de cocaína, marihuana y detuvieron a cuatro sujetos mayores de edad, quienes serían integrantes de una banda dedicada a la venta de sustancias ilícitas.

Según investigaciones coordinadas por el Ministerio Público Fiscal, administraban tres puntos de venta de drogas y utilizaban la modalidad de “delivery” en la localidad de El Tío.

El dispositivo estuvo compuesto de cuatro allanamientos en inmuebles ubicados en las calles Centenario, 20 de Junio, Intendente H. Mignola y 25 de Mayo de la localidad mencionada.

Policía de la Provincia de Córdoba colaboró en la seguridad del perímetro externo a las moradas.

En las viviendas, además del cierre de tres kioscos de estupefacientes, se incautaron 100 dosis de cocaína, varias dosis de marihuana, dinero en efectivo ($69.410) y un automóvil modelo Chevrolet Aveo, entre otros elementos relacionados a la causa investigada.

El operativo fue supervisado por autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco a cargo del Dr. Bernardo Alberione, quienes ordenaron el traslado de los detenidos a sede judicial por supuesta infracción a la Ley Nacional de 23.737.

Fuente: El Arroyitense

ALLANMIENTOS: DETUVIERON A 13 PERSONAS POR SOSPECHAS EN EL «MOVIMIENTO» DE 2.000 MILLONES DE PESOS

1 septiembre, 2020 0

La investigación apunta a facturas electrónicas falsas. Investigan a un total de 87 contribuyentes por actuar como “presta nombres”.

Si bien existe un hermetismo judicial sobre la causa AFIP en la que ayer lunes nueve personas resultaron detenidas en San Francisco y la zona, este martes Gendarmería Nacional dio algunas precisiones sobre los procedimientos, allanamientos y la cifra estimada en las maniobras impositivas que aún investiga la Justicia. Según el organismo, la investigación permitió detectar facturas electrónicas falsas por una altísima cifra.

En total, según la fuerza nacional, se investigan maniobras cuyo monto sería de 2.000.651.003 pesos (neto) y 290.000.478 (IVA) aproximadamente. Y agregó que un total de 87 contribuyentes estarían involucrados como “presta nombres”.

Gendarmería detalló que la investigación comenzó hace más de un año y que hasta ahora fueron 13 las personas detenidas en todo el país, ya que además de las nueve detenciones en el departamento San Justo hubo otras cuatro en la ciudad de Córdoba.

El comunicado oficial manifestó que se efectuaron 93 registros en inmuebles ubicados en las provincias de Córdoba, Santa Fe, San Juan, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La fuerza nacional sostuvo que la investigación permitió detectar la emisión de facturas electrónicas apócrifas. "Algunos fabricaban las facturas mientras que otros las emitían conforme al pedido de los 'clientes' que solicitaban la 'clonación' (copia de la factura verdadera por otra que a simple vista parece válida) de facturas y de tickets. Además había ciudadanos dedicados a la venta de las facturas y otros a 'prestar' el nombre", informó Gendarmería, quien añadió que la modalidad que se utilizaba era emitir la documentación y enviarla de manera digital (vía Whatsapp y/o correo electrónico).

Respecto a los allanamientos, más de 50 estuvieron a cargo de Gendarmería Nacional, mientras que el resto por razones de distribución y de las medidas restrictivas por la pandemia COVID-19, fueron encomendadas a otras fuerzas de seguridad.

Además de los procedimientos en San Francisco y la zona, los gendarmes allanaron 17 domicilios situados en Mendiolaza, Villa María, Arias, ciudad de Córdoba, provincia y ciudad de Buenos Aires, Sunchales (Santa Fe) y en Colonia Alpina (Santiago del Estero). Los funcionarios estuvieron acompañados por integrantes de AFIP quienes intervinieron en la solicitud del tipo de documentación.

"Como resultado de los operativos efectuados en Córdoba Capital, dos hombres y dos mujeres mayores de edad quedaron detenidos y se decomisó gramos de cocaína, pesos y dólares, computadoras, automóviles, entre otros elementos", indicaron.

Nueve detenciones en San Francisco, Morteros y Devoto

Al menos nueve detenciones se produjeron este lunes en el marco de los allanamientos realizados por personal de Gendarmería Nacional y AFIP en San Francisco, pero también en localidades de la región, y no se descartaban nuevos procedimientos. Entre este martes y miércoles se resolverían las imputaciones.

Lo que se investiga es una presunta asociación ilícita fiscal y los lugares apuntados fueron empresas (alguna del Parque Industrial de nuestra ciudad), mutuales y estudios contables, ante posibles maniobras impositivas fraudulentas.

Entre los detenidos, según pudo conocer El Periódico de fuentes de la Justicia Federal, se encuentran los contadores Miguel Montali, de San Francisco, y Domingo Benso, además gerente del Grupo Cooperativo Devoto. También quedaron a disposición de la Justicia Lucas Zoppetto, de nuestra ciudad; Diego Manzotti (contador) y Mauricio Pizzi (sería ex empleado del grupo cooperativo), este último junto a su esposa, de Devoto; Omar Gianelli, junto a un hijo Agustín (de un estudio jurídico contable) y Pablo Barbieri, de la ciudad de Morteros.

Fuentes de la investigación indicaron que este martes se le correrá vista del sumario al fiscal federal Luis María Viaut, quien lleva adelante la causa y contará con los informes completos de los allanamientos. El miércoles, en tanto, podrían realizarse las imputaciones y comenzar la ronda de indagatorias.

Respecto a los allanamientos, se realizaron 16 en San Francisco, 5 en Devoto, 5 en Morteros y 2 en Frontera, ordenados por el juez federal Pablo Montesi, que formaron parte de un total de 46 realizados en otras localidades como Villa María y Córdoba. También hubo en Rosario y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otras.

De los operativos participó personal de Gendarmería, Policía Federal y AFIP, entre otras fuerzas.

Fuente: El Periódico

AFIP JUNTO A GENDARMERÍA REALIZAN ALLANAMIENTOS EN MORTEROS, DEVOTO Y SAN FRANCISCO

31 agosto, 2020 0

Además se están desarrollando otros procedimientos de este tipo en Buenos Aires, San Juan, Chaco, Formosa y otros lugares. En total se concretaron más de 100 allanamientos por delitos tributarios.

Se realizan este lunes una serie de allanamientos en San Francisco y otras localidades de al menos 10 provincias. Los mismos están relacionados a una "causa muy grande", según informaron desde la Fiscalía Federal de San Francisco, aunque evitaron dar más precisiones.

En diálogo con el Fiscal Federal, Luis María Viaut, comentó detalles sobre los allanamientos que se están realizando en Morteros y en otros puntos del país, "es una causa muy grande" señaló el fiscal, sin dar por el momento mayores precisiones.

“Es una causa muy grande, la información la va a manejar a nivel nacional la AFIP, es una causa que intervenimos tres fiscalías, hay más de 100 allanamientos”, explicó el fiscal federal Luis María Viaut a El Periódico.

Fuente: El Periódico; Cooptel Morteros