Estafa

CONDENAN A ESTAFADOR DE MORTEROS, QUE SE HIZO PASAR POR FISCAL , TAMBIÉN POR AXEL KICILLOF ANTE EL INTENDENTE DE COSQUÍN

La Justicia de Santa Fe aceptó el viernes el acuerdo de juicio abreviado por el cual un creativo estafador de Morteros y su pareja aceptaron la sentencia de la pena de tres años de prisión en suspenso, más el pago de multas a cada uno de ellos.

Fue en el marco de una causa por estafa, iniciada el año pasado, en la cual el varón se hizo pasar por fiscal para cobrar una coima.

Hernán Mariano Jiménez (46) y Carolina Andrea Herrera (29), habían sido detenidos el lunes por efectivos de la Agencia de Investigación Criminal del departamento Las Colonias, que viajaron a Morteros para allanar su domicilio, en base a una investigación en la que se sospechaba que el hombre había utilizado falsamente el nombre del fiscal de San Javier, Francisco Cecchini, para pedir una coima de $ 50.000 en medio de un proceso penal de relevancia pública, suscitado en ducha jurisdicción en abril del año pasado.

A la pareja, ahora culpable, además de la imposición de una pena en suspenso por el delito de "estafa", obtuvieron la libertad luego de pagar una multa de $ 50.000 en el caso de la mujer y de $ 200.000 el hombre.

El acuerdo, mediante el cual ambos aceptaron ser condenados, fue alcanzado entre las fiscales de la Unidad de Delitos Complejos, María Laura Urquiza y Mariela Jiménez y el abogado particular de la pareja, Pedro Busico.

Si bien era intención de la familia de la víctima recuperar el dinero aportado para mejorar la situación legal de su hijo -el ex concejal de San Javier Cristian Sartor-, la fiscalía se opuso a esta pretensión.

Las mismas fiscales Urquiza y Jiménez fueron quienes recibieron la denuncia en noviembre del año pasado, en la que primero debieron dilucidar la participación o no de su par en la maniobra delictiva.

Una vez despejadas las sospechas contra el fiscal Cecchini, se encaminaron en la búsqueda del verdadero responsable y por tareas de inteligencia pudieron dar con el estafador cordobés y su concubina.

Otras andanzas

 Con la simple identificación de Jiménez surgieron al menos otros tres episodios delictivos en los que se lo nombra, en Santa Fe y Córdoba, según informó el diario El Litoral.

Si bien en la jurisdicción llamó la atención la osadía de Jiménez en utilizar el nombre de una autoridad judicial para pedir una coima y así mejorar la situación procesal de un detenido; el asombro fue in crescendo cuando se enteraron que hace seis años se hizo pasar por el ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, para engañar a la intendente de Cosquín, que pagó $ 40.000 para saldar una supuesta deuda del municipio cuya quita de intereses se presentaba como conveniente.

Luego, utilizó el nombre del ex tesorero de la Asociación de Clubes (AdC) de Básquet, el "Gringo" Andrés Pelussi, para negociar con clubes del interior la venta de una plaza para el Torneo Nacional de Ascenso. También se hizo pasar por familiar del ex gobernador Miguel Lifschitz para sacar provecho de presidentes comunales del oeste santafesino.

 Causa pendiente

Sin embargo, aunque se habla de una frondosa y colorida historia delictiva, su prontuario tiene apenas un par de marcas, ambas en la justicia santafesina. La primera es una suspensión de juicio a prueba que se encuentra archivada por haberse cumplido los plazos, en la que se lo acusaba de haberse hecho pasar por árbitro de fútbol para engañar a los dirigentes de un club de la localidad de San Genaro, en el departamento San Jerónimo.

La otra está radicada en los tribunales de San Cristóbal y se encuentra elevada a juicio, por lo que deberá afrontar un debate oral o aceptar otra condena, que de ser así podría ser de cumplimiento efectivo.

En este caso, la denuncia fue radicada este año por un familiar de un médico detenido, a quien le pidió un monto de dinero para conseguirle la libertad. Allí, Jiménez se habría hecho pasar por el juez de la IPP Juan Gabriel Peralta, quien lleva apenas un año en el cargo.

La maniobra

Tras ser detenidos, las fiscales de Delitos Complejos -Jiménez y Urquiza- imputaron a ambos el miércoles ante el juez Nicolás Falkenberg, por la coautoría de una estafa ocurrida entre el 17 y el 25 de abril de 2019.

"Para consumar el delito de estafa, los imputados se hicieron pasar por el fiscal de la Unidad Fiscal de San Javier, Francisco José Cecchini", explicaron las fiscales. "Los imputados se comunicaron telefónicamente con las víctimas en reiteradas oportunidades", para exigirle a las víctimas "el pago de 50 mil pesos para que su hijo recuperara la libertad", señalaron Urquiza y Jiménez, quienes indicaron que "las víctimas cayeron en el error y efectuaron dos pagos de 25 mil pesos", uno entregado en personal y el otro transferido a una cuenta bancaria.

Fuente: La Voz de San Justo

DETUVIERON A PAREJA QUE ESTAFARON A ADULTOS MAYORES DE LAS VARILLAS

En la madrugada de hoy se llevo adelante un operativo para dar con los sujetos que habrían cometido una estafa a personas mayores en la ciudad de Las Varillas.

Todo comenzó cuando días atrás, pasado el mediodía la policía tomó conocimiento de un hecho de estafa telefónica ocurrido en la ciudad de Las Varillas, donde una mujer recibió un llamado telefónico de una persona que se hizo pasar por un empleado de banco y le dijo que debía cambiar los dólares que poseía, logrando engañar a la mujer.

Ante la denuncia, personal de investigaciones de comisaria Las Varillas, bajo directivas de fiscalía de instrucción Las Varillas, iniciaron las averiguaciones, luego de una importante investigación se logró reunir elementos necesarios que permitieron que en la madrugada de la fecha, varios efectivos, se trasladaran a la localidad de Tío Pujio donde se realizaron dos allanamientos.

En el lugar de los procedimientos se lograron el secuestro de dólares, varios teléfonos celulares, documentación, prendas de vestir, un automóvil y la detención de una mujer y un hombre mayores de edad, ambos fueron trasladados a comisaria de Las Varillas, donde permanecerán alojados a disposición del magistrado interviniente.

Fuente: Radio Vive

DICTARON QUIEBRA DE LA MUTUAL ALTOS DE CHIPION

Hoy se conoció la sentencia de quiebra de la entidad mutualista, los ahorristas tendrán un plazo para presentarse ante el síndico, con pruebas que demuestren los depósitos efectuados en entidad ante el síndico.

La quiebra fue solicitada por un ahorrista que tenía depositados dólares en la entidad y que ésta no pudo hacerle devolución del monto acordado en el plazo establecido “a pesar de los insistentes requerimientos en tal sentido”, según indica la sentencia.   

El Dr Marcelo Venturuzzi fue quien representó legalmente al damnificado, quien se mostró conforme por las novedades de la causa, el letrado afirmó no tener conocimiento de la cantidad de damnificados ni del monto total de la estafa, aunque reconoció que se podría tratar de cifras millonarias.

  El hecho de que ese monto no pudiera se reintegrado al damnificado que llevó adelante el pedido de quiebra  revela, también según el expediente,  la situación de “cesación de pagos” y la compleja realidad que estaba viviendo la entidad donde, según también consta en la sentencia, “ni siquiera se ha dignado – la mutual – a contestar su requerimiento postal en una prueba evidente de su desinterés”.

    El ahorrista damnificado es oriundo también de la localidad Altos de Chipión, en tanto el monto en que se demanda ascendería a los 3 mil dólares, mientras se espera que la cifra ascienda cuando otros ahorristas presenten los comprobantes de sus depósitos. 

Los números totales de esta estafa se calculaban en cifras millonarias y se hablaba de varios centenares de damnificados quienes marcharon varias veces por las calles de la localidad reclamando ante las autoridades de la Mutual.

Fuente: Cooptel

EXGERENTE DE MUTUAL CHIPIÓN NO VUELVE AL PUEBLO, «CORRE RIESGO SU VIDA»

Priotti, culpa a los empresarios a los que adminsitraba sus bienes. Puede volver a la cárcel en cualquier momento, para quedar libre pagó una fianza de 5 millones.

El abogado del ex gerente de la Mutual Chipión, Lucas Priotti, salió a desmentir las afirmaciones de los abogados de la entidad quiénes denunciaron que detrás de la Mutual funcionaba una mesa de dinero, la versión de Priotti, es que fue víctima de la familia Gorgerino que resolvió no devolver el dinero que le había prestado.

Ésto derivo en que se viera como único responsable de la maniobra, en este sentido, desde la defensa informaron que, Priotti, no volverá más a la localidad porque entiende que, más allá de no ser el único responsable, la situación social no es buena, se fue pensando en sus hijos y esposa, porque su presencia generaba más confrontación y su familia corría peligro.

Por esto, el exadministrador, ya  estuvo preso  3  meses  presos por orden del  fiscal  Barnardo Alberione   por  estafas en  la  mutual  y  su  trabajo  como  adminitrador del  Grupo Gorgerino,   un  pool  regional  que  maneja  desde  campos sojeros hasta  estaciones de  servicio, pasando  por  supermercados.

En parte desde el entorno del Priotti,no dudan que los directivos de la Mutual conocerían las maniobras del grupo Gorgerino, señalaron que antes que estalle todo, hubo tratativas con los Gorgerino, quienes se responsabilizarían por el dinero recibido, pero después cambiaron la estrategia y resolvieron cargarle todo a Priotti. 

Fuente: Me lo dijo Perez

SE LLEVARON MÁS DE 200 MIL PESOS CON UNA ESTAFA TELEFÓNICA EN LA PUERTA

El viernes 11 de septiembre, un hombre mayor de edad hace la denuncia de un posible fraude telefónico al recibir un llamado a su línea y que lo hicieran realizar una operación bancaria.

La llamada de engaño era supuestamente era desde la entidad Anses y la personas responsable del delito guió a la víctima desde el teléfono para que desde su cuenta bancaria a realizar un pedido de crédito que se transfirió a otra cuenta de procedencia desconocida.

La suma que el delincuente logró sacarle al adulto mayor asciende a los 200 mil pesos y por este hecho se realizó el sumario correspondiente a la denuncia e interviene un magistrado para su investigación.

Fuente: Reporte Regional

EN MORTEROS DETIENEN UNA MUJER POR SUPUESTA ESTAFA, SECUESTRARON DOLARES

Imagen Ilustrativa

Una mujer de 46 años quedó "alojada/detenida" por el delito de estafa. Se le secuestraron un total de 1000 dolares, en billetes de 100 dólares.

La policía de Morteros en la tarde del jueves, allanó una vivienda y logró el secuestro de varios billetes de dólares estadounidenses.

Además detuvo a una mujer por el delito de estafa.Según informó la policía, el procedimiento se produjo en el domicilio ubicado en calle Irigoyen al 800 aproximadamente, donde reside una persona de sexo femenino de 46 años de edad.

Del lugar, secuestraron diez billetes de 100 dólares estadounidenses haciendo un total de 1000 dólares, en relación a un hecho que investiga la Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Morteros.

Además, se procedió a la aprehensión de la mujer, que fue trasladada a la sede policial, quedando alojada/detenida por el delito de estafa a disposición del magistrado interviniente

Fuente: El Tiempo de Morteros

ABOGADO QUERELLANTE ASEGURA QUE LA MUTUAL FUNCIONABA COMO “UN BANCO PARALELO”

El abogado Carlos Nayi, representante de 22 ahorristas perjudicados por la estafa que salió a la luz en noviembre de 2019, destacó la importancia de los allanamientos masivos que se realizaron este miércoles para esclarecer la causa que tomó estado nacional.

En el marco de los allanamientos masivos que se realizaron este miércoles en distintos puntos del departamento San Justo, el abogado Carlos Nayi -representante legal de 22 ahorristas de la Mutual de Altos de Chipión- aseguró que esta entidad funcionaba como "un banco paralelo". El letrado se reunió con quienes llevan adelante la investigación: el fiscal Bernardo Alberione por la justicia provincial y el fiscal Luis María Viaut por la federal y también dialogó con LA VOZ DE SAN JUSTO.

El abogado cordobés aseguró que los allanamientos era algo que aguardaban desde la querella. "Estábamos esperando que se realizaran ya que se vieron postergados debido a la situación de pandemia por la que estamos atravesando. Era necesario que se realizaran estos allanamientos", aseguró Nayi agregando que la Asociación Mutual Altos de Chipión venía funcionando como una especie de "banco paralelo".

Nayi recordó que las denuncias comenzaron a radicarse el 27 de noviembre de 2019: "A partir de allí se inició una investigación cuyos frutos fueron los procedimientos realizados este miércoles", expresó añadiendo que los mismos se realizaron en los domicilios de los directivos de la mutual Carlos Alberto Tomatis, Fabio Gabriel González, Oscar Alfredo Larivey y la vivienda del exgerente que estuvo prófugo Lucas Martín Priotti.

"También se allanaron estudios jurídicos y contables a los fines de corroborar o desechar si en esta actividad al margen de la ley han participado los profesionales que son propietarios de dichos estudios", agregó.

El abogado volvió a reiterar que la mutual no contaba con autorización del Banco Central de la República Argentina para la toma de depósitos y/o préstamos de dinero: "Aquí el fiscal debe intentar colectar toda la documentación que se corresponda a cada actividad u operación que llevó adelante la entidad".

Para el letrado, el tiempo que pasó posibilitó que se perdiera prueba. "Lo que se intenta probar es la vinculación de cada ahorrista con la mutual", asguró. Luego agregó que "hay una cuestión que no es menor: no todos los ahorristas han denunciado".

Para el representante de unos 22 ahorristas, todo comienza a partir de la investigación por defraudación que llevó adelante el fiscal Alberione y que tiene como imputados a integrantes de la familia Gorgerino y al exgerente Lucas Priotti. "La causa madre estuvo en manos del doctor Alberione, ante la fuga de Priotti el fiscal advirtió que había algo más grave como lo es una especie de banco ilegal, actividad que a decir del propio Alberione debía ser investigada en la justicia federal".

El abogado dejó en claro que los 70 allanamientos realizados en la jornada del miércoles fueron a instancias de las denuncias radicadas por los 22 ahorristas que él representa y no por ninguno en particular.

"Cada uno de estos ahorristas comparecieron acompañando la presentación del doctor Alberione, diciendo que habían sido víctimas de lo que ellos creían que funcionaba dentro de la ley. Esto está en la denuncia, donde hago mención a la Ley 26733 sancionada el 28 de diciembre de 2011, en la que se especificaba que en la República Argentina operar o realizar actividades públicas y/o privadas comprendidas en la ley de entidades financieras, como lo es préstamo de dinero, toma de depósitos, cambio de cheques, venta de moneda extranjera está penado por la ley siendo tipificado el delito como Intermediación Irregular no Autorizada de Recursos Financieros".

Precisamente, el fiscal de Delitos Complejos ante la dimensión de la causa y los delitos a investigar decidió girar el expediente a la justicia federal para que allí se continúe con la investigación.

Feunte: La Voz de San Justo

FISCAL FEDERAL CASO MUTUAL: “INVESTIGAMOS UNA POSIBLE ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA REALIZAR DELITOS ECONÓMICOS”

Luis María Viaut, Fiscal Federal de San Francisco, detalló que trabajan "la hipótesis de una asociación ilícita conformada para realizar fraudes fiscales, lavado de dinero, evasión, incumplimiento de normas cambiarias, ley de cheques entre ,soja  en negro, otros delitos”.

El funcionario judicial informó que el día miércoles 29 de julio, “se realizaron en total 71 procedimientos en Córdoba, Villa María, San Francisco, Porteña, Carlos Paz, La Paquita, Morteros, Chipión y también en las ciudades de Las Parejas y Rafaela, de la provincia de Santa Fe”.

La gran mayoría se llevaron adelante en la localidad de Altos de Chipión, cerca de cincuenta, donde tiene sede la Mutual.

De los operativos participaron 350 gendarmes y 20 inspectores de la AFIP con línea directa y permanente con el Banco Central para evacuar consultas y recibir instrucciones.

Viaut aseveró que “no se produjeron detenciones y se logró el secuestro de diversos documentos, computadoras y teléfonos que servirán para analizar la conducta de los supuestos involucrados”.

Según señaló el magistrado interviniente, “estamos trabajando en la hipótesis de una eventual asociación ilícita conformada para realizar delitos de índole económicos, o sea lavado, evasión, delitos cambiarios, ley de cheques, entre otros”

Si bien el fiscal no dio nombres propios y se mantuvo cauto sobre quienes integrarían la asociación ilícita, explicó que “todas las personas investigadas surgen de las distintas testimoniales, documental y la participación que han tenido respecto a la Mutual, de la cuales derivaron que podrían tener cierto grado de responsabilidad”

También confirmó que la Mutual de Altos Chipión, de acuerdo al informe del Banco Central, no estaba habilitada para funcionar como intermediación financiera sino solamente como mutual.

Sobre los próximos pasos y el tiempo que demandará el análisis del material secuestrado, Viaut no pudo precisar una fecha, no obstante dijo que “se trata de hacerlo con rapidez”

Por último el magistrado reconoció que “si bien hemos hecho varios allanamientos con mucho personal y en varios domicilios, puede ser que éste sea por la cantidad sea uno de los más grandes e importantes ya que hubo que coordinar muchas cosas”

Datos de la estafa

La estafa fue conocida en noviembre de 2019 y los investigadores consideran que rondaría los 30 millones de pesos y las personas estafadas serian unas 500.

Tras el hecho ocurrido fueron imputadas seis personas, entre ellos Lucas Priotti, ex gerente de la Mutual que estuvo prófugo varios días y los restantes son cinco integrantes de la familia Gorgerino, todos fueron detenidos y luego liberados

Fuente: El Tiempo de Morteros

POR LA CAUSA «MUTUAL CHIPIÓN» MEGA OPERATIVO CON MÁS DE 300 GENDARMES

Por órdenes de la Justicia Federal, un cuerpo de Gendarmería Nacional realizaron unos 70 allanamientos en las localidades de Altos de Chipión, San Francisco, Las Varillas, Morteros, La Paquita, Córdoba y Rafaela.
Investigan asociación ilícita por la estafa a los ahorristas. el operativo se centró en estudios jurídicos, contables y viviendas

La Justicia Federal está llevando a cabo en la mañana de este miércoles múltiple allanamientos en distintos ciudades y localidades de la región en el marco de la causa que investiga la millonaria estafa en la mutual de la localidad de Altos de Chipión.

Según indicaron fuentes judiciales, unos 300 gendarmes se encuentran realizando más de 70 allanamientos en Altos de Chipión, San Francisco, Las Varillas, Morteros, Porteña, La Paquita, Córdoba, Las Parejas, y Rafaela, estas dos úiltimas en la provincia de Santa Fe.

Doble investigación

La investigación por la presunta estafa cometida en la Asociación Mutual Altos de Chipión, maniobra que perjudicó a un importante número de ahorristas, por estos días se está diligenciando en dos frentes. Por un lado, la investigación se cursa en la Justicia provincial donde el fiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione, investiga la conducta del exgerente de la entidad, Lucas Martín Priotti, y los integrantes de la familia Gorgerino, quienes presuntamente se habrían visto beneficiados con el supuesto manejo fraudulento de los fondos por parte del entonces gerente.

En este caso se investiga si Priotti tomaba depósitos a espaldas de los directivos de la mutual abonando un altísimo interés, lo cual lo seducía a los ahorristas. Muchos de ellos llegaron a retirar sus plazos fijos que tenían en entidades bancarias y lo depositaron en la mutual.

En el ámbito federal

El fiscal federal Luis María Viaut se encuentra investigando la conducta de directivos de la institución que defraudó a decenas de pequeños ahorristas del pueblo y localidades vecinas, a partir de una presentación efectuada por el abogado cordobés Carlos Nayi en representación de unos 25 ahorristas.

La parte de la investigación que lleva adelante el fiscal Viaut ha sido caratulada como presunta "intermediación financiera clandestina no autorizada, estafa y asociación ilícita". En esta causa son investigados directivos de la entidad mutualista como Fabio Gabriel González en su calidad de presidente, Carlos Alberto Tomatis secretario, Oscar Alfredo Lerivey, tesorero y el exgerente Lucas Priotti.

"En definitiva, terminó siendo una gran mentira, eran un banco paralelo que navegaba en el río de la ilegalidad, con el que mucho daño le hicieron a los ahorristas que terminaron perdiendo sus ahorros y de este modo hirieron de muerte a la confianza pública", agregó.

La misma fuente señaló que la entidad mutualista no contaba con la autorización del Banco Central de la República Argentina para realizar este tipo de actividad: préstamos de dinero. "Esto sin lugar a dudas es un delito, por eso quien representa a los ahorristas trabaja para que los responsables de esta maniobra sean detenidos y enjuiciados, la única manera de devolver la confianza en este país es que la Justicia, de una vez por todas, actúe", expresó.

La causa en la Justicia provincial

La investigación a cargo de Alberione nace a partir de la desaparición de la localidad de Altos de Chipión de quien era el gerente de la Asociación Mutual, Priotti. Este último desapareció de los lugares que solía frecuentar y se presume que junto a él desapareció una importante cantidad de dinero.

La maniobra quedó al descubierto cuando en la última semana de octubre de 2019, dos productores reclamaron por sus ahorros ya que debían realizar una operación inmobiliaria. A los pocos días Priotti desapareció de la pequeña localidad cordobesa.

El exgerente, además de su trabajo en la Asociación Mutual colaboraba en la administración de los negocios de la familia Gorgerino, entre ellos un supermercado.

Con Priotti desaparecido, el fiscal Alberione ordenó la detención y posterior imputación de los integrantes de la familia Gorgerino como presuntos "partícipes necesarios de defraudación". Fue así que se detuvo a César Gorgerino, sus hijos Alejandro, Delcar y Julio, además de Lucía Gorgerino, nieta del padre de familia.

El abogado Nayi, con el correr de los días y con los Gorgerino en libertad, se constituyó en querellante en nombre de la familia y unos 25 ahorristas ante la Justicia federal, donde la investigación está en una etapa de análisis y recolección de pruebas.

Fuente: La Voz de San Justo

NUEVA ESTAFA, FINANCIERA DE VILLA FONTANA SE QUEDÓ CON EL DINERO DE 100 AHORRISTAS

Los montos van de 10 a 100 mil pesos, y entre los afectados se encuentra la Cooperadora de la Capilla San Pedro. Hasta el momento no hay denuncias en ningún ámbito.

Una financiera VF Créditos S.A. de la localidad de Villa Fontana quebró, hasta el momento no se sabe el monto perdido, en tanto dejó sin ahorros a uno 100 vecinos del pueblo y zonas cercanas, entre los damnificados está la Cooperadora de la Iglesia Capilla San Pedro, quien tenía depositado dinero allí, con el que iban a hacer refacciones en el edificio.

Diego Pizitelo, ex gerente de la financiera, comenzó a trabajar con los dueños en enero y hasta febrero pudo cobrar su sueldo, “asumí en enero, vimos malos manejos gerenciales por parte de algunos accionistas, cobré hasta febrero y en marzo ya no me pagaron más. Mucha gente que tenía sus pequeños ahorros quedó perjudicada, no eran montos grandes. Hablamos de 10 mil, 20 mil o a lo sumo 100 mil pesos”, explicó a Cadena 3.

En relación a los propietarios, detalló que "los propietarios no quieren dar la cara, ni entrevistarse con los damnificados. Pusieron unos abogados que los representaban, que eran los mismos que hay en la municipalidad porque intervino la hija del presidente, que es la secretaria de Gobierno de la municipalidad y funcionan los mismos abogados, la misma contadora y hay mucha gente enojada”, detalló.

Según precisó, todo comenzó a mediados del año pasado “cuando empezó a escasear el efectivo y había cobranzas que no alcanzaban para pagar a la gente”. “El manejo no era muy bueno, ni el adecuado, había mucho manejo por detrás de la financiera y el directorio”, planteó.

“Con esto de la pandemia, atendían sólo a puerta cerradas para pago de deudas. Yo el último día que trabajé recibí una deuda de 200 mil pesos que lo usé para devolver algo a la gente, a esos pequeños ahorristas que necesitaban”, reveló.

La Capila sin fondos

Diego Grenat, integrante de la Cooperadora Capilla San Pedro, dijo que en la financiera tenían dinero que estaban juntando para hacer arreglos a la iglesia. “Cuando lo quisimos sacar nos dimos con que no había fondos y después lo íbamos pateando para adelante”, relató.

Fuente: Cadena 3, Hablando Claro

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