La fiscal de Villa María, Juliana Companys, ordenó este miércoles la elevación a juicio en la causa de estafas Generación Zoe.
La causa tiene 26 imputados, entre ellos, Leonardo Cositorto, líder de Zoe, y Maximiliano Batista, vice de la organización.
La causa por estafas bajo la modalidad Ponzi tiene al menos 173 damnificados en Villa María y otros en Córdoba y San Francisco. Las estafas ascienden a 8.5 millones de pesos y 500 mil dólares.
Cositorto está en la cárcel de Bouwer en prisión preventiva desde hace 22 meses. Está acusado de ser coautor de los delitos de asociación ilícita en calidad de líder organizador y de estafas reiteradas.
El pedido de juicio abarca alrededor de 173 hechos que afectaron a 76 víctimas solo en Villa María, con un monto total aproximado de 8.5 millones de pesos y 449.799 dólares estadounidenses.
Sin embargo, este número podría aumentar, ya que se están investigando más casos en otras localidades como San Francisco, Villa Carlos Paz o Córdoba Capital, donde se estima que hay casi 600 personas estafadas.
Si bien la elevación a juicio se concretó este miércoles 14 de febrero, y desde la Fiscalía esperan que el proceso pueda llevarse a cabo este año, faltan pasos para confirmar que pueda ser así.
Por un lado, un juez debe convalidar el pedido. Además, puede ocurrir que la defensa de Cositorto o de otros imputados se opongan a la elevación a juicio.
El juez federal de San Francisco Pablo Montesi los acusa de asociación ilícita e intermediación financiera no autorizada. Hay tres faltas de mérito y un sobreseimiento. Embargos millonarios a los principales involucrados. El juez federal de San Francisco Pablo Gustavo Montesi resolvió la situación procesal de 15 imputados por las estafas en la mutual de Altos de Chipión (departamento San Justo) que habría damnificado unos 500 ahorristas de la región, con un perjuicio global estimado en los tres millones de dólares. Montesi procesó como jefe de “asociación ilícita” al carnicero que era gerente de la mutual, Lucas Martín Priotti (41), como así también a quienes considera miembros de esa agrupación presuntamente delictiva: el ingeniero agrónomo y productor agropecuario Fabio Gabriel González (54), el veterinario Carlos Alberto “Carlitos” Tomatis (70), el quinielero Oscar Alfredo “Cacho” Larivey (67), los agricultores Delcar Miguel Gorgerino (58), Julio César “Peche” Gorgerino (59), Adrián Juan Gorgerino (48) -hermanos- y su padre César Bartolomé “Cesarín” Gorgerino (91) y el contador Rodrigo Martín “Puma” Vincenti (46).
De igual manera, a estos mismos miembros de la asociación ilícita les adjudica haber cometido el delito de ”intermediación financiera y bursátil no autorizada agravada”. En este caso, a González, Tomatis, Larivey y el gerente Priotti les asigna el papel de coautores, mientras que a los Gorgerino (padre e hijos) y a Vincenti los acusa de ser partícipes necesarios. Por otra parte, al contador Diego Germán Monetti (52) y el abogado Fernando Gabriel Baudino Romero (57) el juez federal de San Francisco también los procesa, pero por encubrimiento.
En cambio, Montesi dictó la falta de mérito (para procesar o sobreseer) a la contadora Mirna Lucía Catalina Casale (62), el productor agropecuario Ernesto Juan Bautista “Alemán” Socín (63) y la contadora Lucía Belén Gorgerino (30, hija de Delcar). Por otra parte, el juez de paz Daniel Oscar “Chula” Novello (58) fue sobreseído por el juez de la acusación de “abuso de autoridad”, aclarando el magistrado que “el presente proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubiera gozado”. En otro de los puntos de la resolución, se traba embargo sobre los principales acusados. A Priotti se le congelan 7 millones de pesos, en tanto que a González, Tomatis y Larivey se les embargan 5 millones de pesos, mientras que a Vincenti y a los Gorgerino se les impone una inmovilización de 3 millones, a la vez que medio millón de pesos a Monetti y Baudino Romero. Todos los procesados están libres y deben cumplir una serie de condiciones impuestas por el juez para continuar en esa condición
El caso La investigación se inició a mediados de 2019, a partir de denuncias de particulares y de miembros de la entidad. En noviembre, el caso continuó con allanamientos dispuestos por el fiscal provincial de San Francisco, Bernardo Alberione. Luego, al aparecer delitos de corte federal, el expediente quedó en manos de Montesi. Se estima que el fraude alcanzaría a unos 500 particulares, en su mayoría vecinos de Altos de Chipión, aunque también habría varios afectados de pueblos y ciudades cercanas, como Morteros, San Francisco, Porteña y Freyre entre otros. En principio, Priotti fue señalado por las autoridades de la mutual como el único responsable de la maniobra fraudulenta. De hecho, fue la conducción de la entidad la que lo denunció, cuando comenzaron a surgir los reclamos de presuntos estafados.
La causa sumó luego otros detenidos, todos miembros de la familia Gorgerino. En principio, se investigó si el dinero que salía de la mutual de manera irregular tuvo como destino los negocios de los Gorgerino, con los que Priotti estaba vinculado desde hace varios años, ya que trabajaba como administrador en distintos emprendimientos. Alberione imputó a los principales acusados por estafas reiteradas, pero giró a Montesi las actuaciones que involucraban los delitos federales que ahora se confirman, asociación ilícita e intermediación financiera y bursátil no autorizada. Fuente: La Voz del Interior.
El Jefe de la Policía de Brinkmann confirmó esta mañana, la existencia de una serie de intentos de estafas que han ocurrido en diferentes regiones del país. Según el Jefe, estos incidentes se remontan a un tiempo atrás en Rosario, además de otro evento similar en Santiago del Estero, con llamadas provenientes de Buenos Aires.
Carrizo, al hablar con Buenos Días Región, reveló que ya había tenido conocimiento de un incidente en la provincia de Santa Fe, cuando un colega de la Agencia de Investigación Criminal lo alertó sobre la situación. En este caso, los estafadores intentaban engañar a las personas usando su nombre y el de la dependencia policial, así como una imagen suya.
La táctica consistía en comunicarse con la persona y alegar que tenían información sobre su presunta implicación en actividades con menores de edad, solicitando un pago para archivar la causa y evitar la divulgación de los supuestos hechos.
Carrizo también señaló que había sido contactado desde Buenos Aires, en una ocasión, con la foto de un comisario de esa ciudad, en un intento similar de estafa.
Hasta el momento, ningún intento de estafa ha tenido éxito, pero se ha tomado intervención por parte de la Fiscalía de Instrucción de Morteros en relación con estos incidentes.
El lunes tres personas radicaron denuncias por estafas en la Subcomisaría de la ciudad de Brinkmann, las modalidades habían similares en todos los casos donde los delincuentes fingieron representar a Mercado Libre o Mercado Pago.
A través de esta modalidad del “cuento del tío” a las víctimas que son adultos mayores les fueron robados 30 mil, 200 mil y 250 mil pesos, es decir casi medio millón de pesos entre las tres.
De acuerdo a lo informado a La Radio 102.9 de Brinkmann por el subcomisario Emmanuel Carrizo "tres adultos mayores de Brinkmann recibieron llamados de personas que decían ser de Mercado Pago y Mercado Libre”. Todos provenían de comunicaciones de números desconocidos donde pedían verificar cuentas y realizar transferencias de dinero.
El subcomisario pidió estar alerta e informar a los adultos mayores sobre estas modalidades para prevenir futuras estafas.
