Facturas

UNA «MALA VALORACIÓN» DE LA AFIP ES LA RAZÓN DE LA DETENCIÓN DE BENSO EN LA CAUSA «FACTURAS TRUCHAS»

A través de una conferencia brindada via zoom, Ignacio Carranza, uno de los abogados defensores del detenido Domingo Benso, dijo que “hubo una mala lectura de la AFIP y la detención ha sido insólita”

En horas del mediodía de este sábado, el doctor Ignacio Carranza, quien asumió hace un par de días la codefensa del detenido Domingo Benso, brindó una conferencia de prensa via zoom donde se refirió a esta megacausa por “facturas truchas” pero básicamente a la situación del dirigente cooperativista de Devoto, afirmando que “hubo una mala lectura de la AFIP y la detención ha sido insólita”.

Carranza sostuvo que “los dos únicos elementos que vinculan a Benso con esta causa están erróneamente valorados, tanto por la AFIP como por los representantes del Ministerio Público“

En este sentido afirmó que “debieron haber tomado más recaudos a la hora de investigar y de tratar de diferenciar los distintos roles que cada uno pudo haber tenido en una investigación tan grande y tan compleja”.

“En el caso de Benso las conjeturas de AFIP salen a partir de la mala lectura realizada por el organismo recaudador de una IP y que vincula a la Cooperativa Devoto con unas facturas falsas, donde se cree que fueron realizadas por la cooperativa y esto es absolutamente falso”, manifestó.

El abogado explicó que “cuando una persona carga una factura, la AFIP individualiza la IP, por lo que al detectar las facturas falsas, le mandó un oficio al proveedor de internet para que informe quién es el titular de la IP”.

“Pero en este caso, en lugar de enviar el pedido a la Cooperativa de Devoto, para que informe sobre el usuario que tiene esa IP, lo realizó a EPEC, que es proveedor de la Cooperativa, la que a su vez distribuye el servicio en la localidad”, agregó.

Siguiendo con la explicación, Carranza indicó que “entonces la AFIP tomó el dato de EPEC sobre la provisión a la Cooperativa y como el titular de esta institución es Domingo Benso, mi defendido quedó como responsable de haber realizado esa factura falsa y por ello se lo imputa de esta asociación ilícita fiscal y se lo detiene”.

El otro elemento que vincula a Benso es una cuenta que tenía con otro de los detenidos, Mauricio Pizzi.

Al respecto, Carranza, aclaró que fue “cerrada en 2008” pero además –continuó el abogado- “en 2016, el propio Benso en representación de la cooperativa, denunció en dos ocasiones penalmente a Pizzi por desmanejos en la entidad con lo cual la relación entre ambos estaba rota desde hace mucho tiempo”.

“Lejos de vincularlo a Benso con el resto de los integrantes se desvincula solo por el peso de esta prueba que vamos acompañar en lo inmediato”, agregó.

En cuanto a los pasos procesales a seguir, el abogado dijo que el jueves pasado se presentó un escrito instando la pronta resolución de la situación del pedido de excarcelación o prisión domiciliaria haciendo hincapié en varios aspectos argumentando que el arraigo del contador Benso en la zona es más que público y notorio, y que no hay riesgo procesal alguno. “Estimo que se debe expedir rápidamente acerca de su excarcelación”, indicó.

“Está faltando un oficio sobre un estudio médico que se le realizó en el establecimiento penitenciario, estamos instando para se resuelva de inmediato. Tengo expectativas de que lunes o martes pueda estar resuelta esa situación”, concluyó.

Fuente: El Tiempo de Morteros

EL JUEZ FEDERAL MONTESI SOLICITÓ APARTARSE DE LA CAUSA DE LAS “FACTURAS TRUCHAS”

En una decisión que se conoció hace pocas horas y que tomó por sorpresa a muchos, el Juez Federal de San Francisco, Pablo Montesi, decidió apartarse de la causa de las "facturas truchas".

Esta medida tomó de sorpresa a los abogados defensores de los detenidos e imputados en la causa, los cuales se opondrían a esta decisión tomada por el Juez Federal local.

También se pudo saber, que debido a esta resolución, no se resolvió la situación procesal de muchas de las personas que se encuentran privadas de la libertad y habían solicitado la excarcelación o prisión domiciliaria, como en el caso del contador Domingo Benzo de Devoto, entre otros.

Por otra parte, se pudo conocer que se levantó parcialmente el secreto de sumario y los abogados estarían teniendo acceso a parte del expediente en las próximas horas.Si finalmente se confirma que el Juez Montesi se aparta de la causa, la misma quedará en manos de los jueces cordobeses que están a cargo de la investigación.

Si bien no se conoce oficialmente el motivo de esta decisión, el juez se basaría en que la mayor parte de la investigación está en los juzgados de Córdoba, por lo cual entiende que deberían ser ellos quienes continúen con esta mega causa de evasión tributaria.

Fuente: El Tiempo de Morteros

DETIENEN A DOS PROFUGOS DE LA CAUSA «FACTURAS TRUCHAS»

Con un fuerte operativo policial realizado en la intersección de Bulevar 25 de Mayo y Pellegrini, la Policía Federal detuvo en la mañana de ayer a Mario y Rodolfo Tapiero.Los hasta ahora prófugos en la causa de las “facturas truchas”, habrían llegado hasta el lugar para reunirse con el Dr. Mario Ruiz quién también tuvo un episodio con las fuerzas del orden.

Con ellos son 13 los detenidos, de los cuales tres con prisión domiciliaria, en esta condición se encuentran el contador Miguel Montali quien está alojado en su vivienda a cargo de uno de sus hijos, el beneficio se le otorgó debido a que el contador sufría problemas de hipertensión arterial y en los últimos días tuvo algunos inconvenientes de esta índole.

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Mientras que María Isabel Abtt, esposa de Mauricio Pizzi, por ser madre de dos niños de corta edad, en tanto Marlene Von During, tiene la responsabilidad de un hijo con discapacidad.

Vale recordar que esta megacausa la llevan adelante las fiscalías federales de Córdoba y San Francisco, y se inició a partir de una investigación ordenada por la Afip, sobre una banda que creaba las empresas falsas y robaba las claves fiscales, causando una estafa millonaria mediante la evasión de impuestos.

Los detenidos

En Devoto fueron detenidos Domingo Benso, gerente del Grupo Cooperativo Devoto; Diego Manzotti y el matrimonio compuesto por Mauricio Pizzi, los hermanos Tapiero y María Abtt. En San Francisco, los contadores Miguel Montali, Lucas Zopetto y Marlene Von During, esta última, esposa de un Tapiero y Mariano Planells. En Morteros, Omar y Agustín Gianelli, padre e hijo, y Pablo Barbieri.Montali, Von During y Abtt cumplen arresto domiciliario, el resto, permanece alojado en la UCA de Córdoba Capital.Todos fueron imputados por asociación ilícita fiscal, que prevé una pena mínima de 3 años y 6 meses de prisión.

Fuente: El Tiempo de Morteros

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